Mediante un eficiente estudio de la información y usando Análisis Digital de datos para realizar diferentes chequeos y generación de alarmas, en IE Consulting podemos detectar tendencias que permiten identificar casos de pérdidas y fraudes. Las fuentes de estas pérdidas pueden estarse presentando por factores como:

  • Irregularidades por parte del personal de la empresa
  • Fraudes por personas externas
  • Problemas de configuración de sistemas
  • Errores en procesos y procedimientos

Con este servicio, evaluamos la materialización de los riesgos, configuración de los sistemas de información y analizamos los datos de facturación, con el fin de identificar los focos de pérdidas. Adicionalmente, recomendamos acciones y procedimientos tendientes no solo a detectar, sino a prevenir estas pérdidas.
Usando este enfoque sobre la información, nos es posible analizar todos los datos y no limitarse a muestras que dan espacio a errores, para identificar que datos no cumplen con las reglas del negocio y reducir el universo auditable sin importar que tan alta sea la transaccionalidad.

<< Análisis y Matriz de Riesgos       Línea de transparencia >>